El juez en lo penal económico Juan Galván Greenway dictó dos procesamientos contra Leopoldo Raúl Moreau, hijo del diputado radical-kirchnerista, por evasión impositiva agravada en dos causas vinculadas con usinas de facturas truchas. Además, impuso un embargo conjunto de más de 60 millones de pesos a él y otros imputados en ambos expedientes.
Si bien la información trascendió este viernes, la acusación se formuló a fines de diciembre en la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. El magistrado entendió que Moreau fue partícipe en la evasión de los impuestos Ganancias e IVA durante el periodo del 2015.
El procesamiento no contempla prisión preventiva, pero el hijo del funcionario y otros 7 implicados enfrentarán un embargo conjunto de 34 millones de pesos cada uno.
En paralelo, en el expediente de Etertín S.A., Moreau fue procesado por colaborar en la evasión de impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y el IVA durante el 2016 de esa firma. Aunque nuevamente se excluye la prisión preventiva, se establece un embargo colectivo de 26.500.000 pesos para los 8 acusados.
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El juez se apoyó en las pruebas obtenidas a través de los numerosos allanamientos realizados, que comprobaron las transferencias recibidas por Moreau a través de la firma L & J Agropecuaria S.A durante el periodo de evasión. A pesar de su quiebra personal, la investigación revela importantes transferencias y activos a nombre del hijo del diputado.
En su declaración indagatoria, Moreau afirmó desconocer las razones de su convocatoria y expresó la necesidad de conocer las pruebas en su contra. Argumentó que su quiebra personal se había declarado en 2016 y que no estaba al tanto de las actividades ilícitas imputadas.
El caso, que involucra facturas falsas a través de empresas fantasma para evadir impuestos, podría llevar a los acusados a enfrentar penas de prisión de 3 a 9 años, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, según fuentes judiciales.
Fuente: con información de Clarín.