Pedro Esteban Morales Anisco (30), conocido como el Piter y considerado el “enemigo público número 1 de Mendoza por las autoridades policiales“, intentó con sus abogados que se cayera la causa federal por lavado de activos que lo tiene como uno de los principales acusados, pero no lo consiguió. El juez de la Cámara Federal de Apelaciones Sebastián Soneira rechazó este viernes el planteo presentado por las defensas y resolvió que la causa debe continuar su curso.
La presentación había sido impulsada a partir de una discusión sobre los plazos de la investigación. Morales Anisco y otros acusados entendían que la causa había excedido los tiempos previstos por el Código Procesal Penal de la Nación y que, por ese motivo, debía caerse lo actuado. La mayoría de las representantes legales de los 18 imputados había acompañado la impugnación luego de la audiencia de acusación realizada el 29 de julio, que fue revelada por El Sol, al igual que el resto de la pesquisa.
Fueron por toda la estructura del “Piter”: 17 acusados por lavado, droga y una trama millonaria desde la cárcel
Pedro Esteban Morales Anisco, el interno que para el Gobierno se convirtió en el “enemigo público número 1” de Mendoza, volvió este miércoles a quedar frente a la Justicia federal. El líder del módulo 4.1 del Complejo Penitenciario Almafuerte sumó nuevos…
Los argumentos llegaron este jueves a la Cámara de Apelaciones y fueron analizados por el juez Soneira. Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Lucas Parisi solicitó que el recurso fuera rechazado y defendió la continuidad de una instrucción que demandó meses de trabajo con la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y que tiene como eje una presunta estructura dedicada a generar dinero mediante diferentes maniobras delictivas en el interior de la cárcel de Almafuerte y también con nexos en diferentes puntos del Gran Mendoza (principalmente en el barrio Grilli Sur de Guaymallén) y posteriormente introducirlo en el circuito económico formal.
Después de escuchar la posición del Ministerio Público Fiscal, Soneira decidió tomarse un día para resolver. Finalmente, este viernes al mediodía dio a conocer su decisión y no hizo lugar al planteo de Morales Anisco y el resto de los acusados. De esta manera, la causa continuará abierta y las medidas y actuaciones realizadas hasta el momento mantienen su validez.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la complejidad del expediente, detallaron fuentes del caso a este diario. El magistrado consideró que se trata de una investigación con una gran cantidad de hechos y personas involucradas, una circunstancia que justificaba que los tiempos se extendieran más allá de los plazos habituales previstos para una causa de estas características.
Para Soneira, los tiempos utilizados por el Ministerio Público fueron “razonables, necesarios y estuvieron justificados por las características de los delitos investigados“, contaron las fuentes. De esa manera, descartó el argumento de las defensas que buscaban que el vencimiento de los plazos tuviera como consecuencia el cierre de la pesquisa.
El juez también destacó que la causa no avanzó sin control judicial. Según explicó en su resolución, las distintas prórrogas fueron sometidas a consideración del juez de primera instancia o de Garantías, Alberto Daniel Carelli, quien había hecho lugar a esos pedidos durante la primera audiencia, a solicitud del auxiliar fiscal.
Ese control judicial fue otro de los elementos considerados para rechazar el planteo. Para Soneira, la extensión de los plazos no implicó una afectación de las garantías constitucionales de los imputados y, por lo tanto, no existían motivos para invalidar lo actuado durante la investigación.
De esta forma, la resolución permitió que siga adelante una causa que tiene a Morales Anisco señalado como uno de los principales referentes de una presunta estructura que operaba desde el módulo 4.1 del complejo penitenciario ubicado en Cacheuta.
Según la acusación, desde el penal se habrían coordinado estafas virtuales y la comercialización de drogas, mientras que personas que permanecían en libertad cumplían distintas funciones vinculadas con el movimiento del dinero.
El caso por lavado se inició a partir del seguimiento de las operaciones financieras atribuidas al entorno del Piter, un “pluma” (así se llaman a los referentes) que ganó poder en los últimos años gracias a la corrupción penitenciaria.
El señalado aliado externo del “Piter” se entregó y es el imputado número 18 de la causa por lavado
Ángel Daniel Corbera se entregó. Tenía pedido de captura porque no se había presentado cuando lo citaron, pero los caminos se cerraron en los últimos días. Este hombre, conocido en Guaymallén desde hace muchos años, aparece en uno de los expedientes…
Los investigadores analizaron conversaciones de WhatsApp, cuentas bancarias, billeteras virtuales y movimientos de dinero.
Uno de los datos incorporados al expediente fue el movimiento de más de 469 millones de pesos a través de una cuenta vinculada a Jorge Luis Bastías, con fondos provenientes de cientos de remitentes diferentes.
La hipótesis de la PCN y el auxiliar fiscal sostiene que ese dinero era distribuido mediante diferentes cuentas y operadores para dificultar el seguimiento de su origen y posteriormente darle apariencia lícita.
En ese esquema aparecen, entre otros acusados por lavado de dinero agravado, Daiana Ayelén Giménez, pareja de Morales Anisco; Ángel Daniel Corbera, señalado como uno de los principales operadores externos (quien se presentó esta semana y fue imputado); y otras personas vinculadas con la recepción, circulación y eventual reinserción de los fondos.
El rechazo del planteo no significa, de todos modos, que la discusión procesal haya terminado. Las defensas todavía podrían intentar llevar el planteo al ámbito federal mediante la presentación de un recurso, mientras que la investigación continuará con Morales Anisco y los otros acusados sometidos al proceso.
Los otros acusados
Tal como sentenció el magistrado, la causa es compleja. Y está en sus primeros pasos. Tiene 18 imputado pero podrían ser más. La esposa del Piter, Giménez, es para el auxiliar fiscal uno de los principales nexos entre el circuito que funcionaba dentro del penal y los operadores que actuaban en libertad.
Además del citado Corbera, un hombre señalado en causas vinculadas a la venta de drogas, también quedaron bajo investigación José Gastón Reale, Mariano Adrián Vargas Gómez, Nahuel Pérez, Agustín Elías Calcagano y Federico Tamuch.
Reale fue señalado como uno de los operadores logísticos externos y, según la acusación, habría conseguido teléfonos celulares para los internos y coordinado parte de la logística para mantener las comunicaciones desde Almafuerte.
En su caso, los investigadores detectaron movimientos cercanos a los 60 millones. Pérez, en tanto, aparece vinculado principalmente al circuito financiero y habría recibido más de 63 millones provenientes de Giménez.
“Los penitenciarios del Piter”: las millonarias transferencias que destaparon el cobro de coimas en Almafuerte
Antes de que los investigadores de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) y de la Justicia federal terminaran de reconstruir el circuito de lavado de activos que, sospechan, comandaba el reo Pedro Esteban Morales Anisco desde el interior de la cárcel…
La acusación también alcanzó al entorno familiar y a personas que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, cumplían funciones de intermediación. Nahir Estefanía y Carlos Marcelo Giménez, hermana y padre de Daiana, quedaron vinculados a movimientos económicos con integrantes centrales de la estructura. Rocío Ángeles Sosa, quien visitaba a Morales Anisco en Almafuerte, fue señalada como un nexo con operadores externos mediante transferencias realizadas principalmente a través de Mercado Pago.
A ellos se sumaron los penitenciarios Carlos Augusto Padilla y Gonzalo Becerra, acusados de cohecho pasivo por presuntamente recibir dinero a cambio de facilitar el ingreso de teléfonos, drogas y otros elementos prohibidos al penal.