El fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli formalizó este martes las nuevas imputaciones contra miembros del clan Caroglio en una causa de maniobras fraudulentas en la venta de vehículos, que se investiga a la par de la megacausa de estafas con criptomonedas.
En el expediente se encuentran comprometidos el sindicado líder de la asociación ilícita, Giovanni Tomás David Caroglio, junto a sus padres Daniel Tomás Caroglio y Mónica Nerida Santecchia y la escribana Julieta Laura Spitz.
De los cuatro sospechosos, sólo Caroglio padre había sido acusado como instigador en dos hechos de falsedad ideológica de instrumento público y partícipe necesario en un episodio de desbaratamiento de derechos acordados, luego del cambio de avoque en la causa que se había comenzado a investigar como estafa.
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Así, este martes se completaron las acusaciones contra Giovanni Caroglio y su madre por desbaratamiento de derechos acordados, como autor de dos hechos y partícipe necesaria de un hecho, respectivamente; mientras que Spitz quedó imputada como autora de dos casos de falsedad ideológica de instrumento público, en una audiencia de la que participaron los respectivos defensores y el querellante Federico Ábalos, en representación del denunciante.
La pesquisa se inició a mediados de 2022 luego de la presentación que realizó la víctima ante la Justicia contra el matrimonio Caroglio, a quien les entregó un total de 100.000 dólares (más de 130.000.000 de pesos al cambio blue actual) por la adquisición de dos rodados alta gama: un auto Ford Mustang y una moto BMW R1200 GS.
Del expediente surge que el 12 de julio de 2022 el joven fue citado a una escribanía de avenida Mitre, en Ciudad, donde suscribieron los boletos de compraventa de ambos vehículos. Fue allí cuando los movimientos sospechosos comenzaron, ya que Giovanni cambió a último momento el nombre del vendedor y de la notaria.
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Incluso, sostiene la denuncia, fue Caroglio padre quien se presentó en el hall del edificio donde la documentación debía ser notaria, con los formularios 08 ya firmados. Más allá de esa irregular situación, el denunciante selló el trato, pero nunca recibió los costosos vehículos, que luego fueron vendidos a una empresa en otra transacción.
A raíz de las nuevas imputaciones se sigue complicando la situación de Giovani Caroglio, quien, junto a sus hermanos Genaro y Gitanjalil, se encuentra tras las rejas por las presuntas estafas cometidas contra clientes de las dos firmas que lideraba, Cripto Country y We Are Capital, a través de las cuales vendían terrenos digitales en el metaverso y ofrecían un servicio de broker de criptomonedas, respectivamente.
En esa causa, que lidera el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos, tanto Giovani como sus familiares permanecen con prisión preventiva y avanzan de a poco hacia el juicio oral y público.