Daniel Caroglio y dos de sus hijos encarcelados: Genaro y Gitán.

Giovanni Caroglio tomó relevancia hacia finales de 2021, cuando comenzó a promocionarse en medios nacionales y provinciales como un “joven emprendedor” que triunfaba en el mundo de las criptomonedas mediante la venta de “lotes digitales”. Todo ese mundo se desmoronó cuando, casi un año y medio después, fue detenido y acusado por múltiples estafas.

Los denunciantes fueron los propios clientes de las firmas que lideraba: Cripto Country y We Are Capital, a través de las que vendían terrenos digitales en el metaverso y ofrecían un servicio de broker de criptomonedas, respectivamente.

Los avances en la investigación condujeron al Ministerio Público Fiscal a sindicarlo como jefe de una asociación ilícita integrada por sus dos hermanos y algunos socios.

Ahora, en una causa paralela, quedó complicado junto a sus padres y una escribana pública por presuntas maniobras fraudulentas en la venta de dos vehículos que comenzaron a investigarse en 2022.

Por esos hechos, Daniel Tomás Caroglio y Mónica Nélida Santecchia, fueron imputados por el delito de estafas días después de la detención de sus hijos en la causa de las “criptoestafas”.

Básicamente, la denuncia contra el matrimonio sostenía que un joven les entregó un total de 100.000 dólares (más de 130.000.000 de pesos al cambio blue actual) por la compra de dos rodados de lujo: un auto Ford Mustang y una moto BMW R1200 GS.

El 12 de julio de 2022 las partes se reunieron en una escribanía de avenida Mitre, en Ciudad, donde suscribieron los boletos de compraventa de ambos vehículos. Pero Giovanni, quien había orquestado la transacción, cambió a último momento el nombre del vendedor y de la notaria, señala la instrucción.

Y agrega que fue su padre quien se presentó en el hall del edificio donde la documentación debía ser notaria, con los formularios 08 ya firmados.

Pese a eso, la víctima continuó con el trato, pero jamás recibió los vehículos. Incluso, los vehículos fueron vendidos más tarde ese mismo año: la moto a un hombre en octubre de 2022 y el auto a una empresa en abril de 2023, de acuerdo con las averiguaciones practicadas.

Si bien, en un principio, sólo fueron acusados Caroglio padre y Santecchia, luego se comprobó que también existió la participación de Giovanni.

Por eso, se modificó el avoque de imputación de estafa a desbaratamiento de derechos acordados, delito por el que Giovanni Caroglio fue acusado como autor en dos hechos y sus progenitores como partícipes necesarios, en un hecho cada uno.

Además, la escribana Julieta Spitz, quien quedo comprometida por los documentos, fue imputada como autora en dos hechos de falsedad ideológica del instrumento público y Daniel Caroglio como instigador del mismo delito.

De esa forma, las causas contra el clan Caroglio continúan avanzando en la Justicia local y los integrantes están cada vez más complicados en los expedientes liderados por el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli, que tienen como querellante el abogado Federico Ábalos.