“La verdad es que yo vivo acá, pero la bóveda la tengo en otro lado”. Gonzalo, el peluquero que vive en un departamento de calle Tandil al 507, en Dorrego, se lo tomó con humor. Su dirección apareció en la revelación que hizo el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación sobre la mega filtración de datos conocida como “Panamá Papers”. Y, por supuesto, tanto él como Jazmín, su vecina, largaron la carcajada.

“Si tuviera acciones en una empresa no tendría que compartir el WiFi”, tiró.

Lo cierto que es Gonzalo alquila, y no sabe cómo ese domicilio fue a parar a los documentos que se hicieron públicos.

 

En total, son 773 las direcciones que aparecen vinculadas con personas o sociedades que estaban en los archivos de Mossack Fonseca, el gigante estudio panameño considerado la meca para quienes buscan abrir sociedades o cuentas en paraísos fiscales.

Panamá Papers es la filtración de datos más grande de la historia. Se trata de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca que fueron entregados al diario alemán Süddeutsche Zeitung. Era tanta la información, que los periodistas decidieron abrir el juego con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por entender que el caso tendría repercusiones mundiales.

Pero así como existen empresas “fantasmas”, también sus domicilios son “fantasmas”. No siempre su aparición en los documentos implica que alguien de ese lugar tenga una sociedad offshore.

El departamento de la calle Tandil, por ejemplo, está asociado a una persona llamada Sun Zhao Lun, que, al parecer, es de nacionalida china. Y, a la vez, está vinculado con Flaming Summer LTD, inscrita en las Islas Seychelles. Esa empresa tiene otro socio, Ma Hai Jun, que tiene otra sociedad más, con más dueños y en el medio hay una firma que hace de intermediaria. Una verdadera tela de araña.

El portero eléctrico del departamento 10 del edificio ubicado en Santiago del Estero 1606 lo atendió una parejita. Afirmaron que son inquilinos y que no tienen ni idea de quiénes pueden ser Sheila Basset, que aparece como accionista de Ivo Impex Limited, Nokia LTD, Tyssen Corporation, GB Trans Chemicals LTD y vaya a saber cuántas firmas más. Es una verdadera prestanombre.

 

En Paso de Los Andes 239 de Ciudad funciona una cristalería, especializada en artículos para desgustación de vinos. Belén atiende en el lugar y jamás escuchó hablar de Loh Kwong Ming Terence y Amelia Lim Sew Lan, ambos de Singapur. ¿Por qué aparece esa dirección? Por ahora, la respuesta más cercana es que sea un dato aleatorio; que haya aparecido por casualidad y cayó de rebote.

En Perú 494 de Ciudad se apresuraron a responder “tenemos todo en blanco y ya nos vamos a comunicar con ustedes”.

Una mujer de unos 60 años se apresuró a cerrar el portón. No hubo tiempo para preguntar si tenía algo que ver con Wong Xinyan, un singapurense que aparece en los documentos de Mossack Fonseca como alguien ligado con ese domicilio.

¿Quién vive en esa casa elegante? Respuesta: María Rosa Cartellone, mencionada dos veces en los Panama Papers

Ella y su hermano Gerardo son, a priori, los únicos mendocinos que figuran como integrantes -o lo fueron en algún momento- en firmas en paraísos fiscales.

 

Hay una quinta mención de Mendoza es los archivos publicados, pero no se especifica ninguna dirección.

Es de un tal Clifton Goodrich, estadounidense que aparece como socio de Dreamscapes Holding ok Belize. Y de ahí en más, el rastro se aleja de cualquier relación con la provincia.