Este martes estaba previsto que comience el juicio oral en los Tribunales Federales que intentará develar una compleja causa que involucra a una organización criminal dedicada al lavado de activos, el cambio ilegal de divisas y el pago de sobornos a quien era el jefe de la Policía Federal de Mendoza. En el centro de la trama aparecen Nicolás Ernesto Bazán Sánchez (27) y Renzo Fabio González Alarcón (29), sindicados como los jefes de la estructura, junto a una red de colaboradores que operaban en distintas localidades de la zona metropolitana. Sin embargo, algunos optaron por acceder a un juicio abreviado y las audiencias podrían comenzar en abril.
Entre 2020 y 2022, se desprende de la investigación que realizó la Policía contra el Narcotráfico (PCN), la banda montó una red de locales comerciales bajo la fachada de joyerías en Ciudad, con nombres como “Stefano Canella”, “Vía Roma” y “La Casa del Tesoro”. A través de estos establecimientos, Bazán y González realizaban operaciones de compra y venta de divisas sin la autorización del Banco Central de la República Argentina, es decir, ilegales.
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De la instrucción fiscal se desprende que el esquema incluía el contrabando de oro y joyas desde Argentina hacia Chile, oculto en camiones de carga. Una vez en el vecino país, estos bienes eran vendidos por dólares y euros, que luego volvían al país también de manera clandestina. Para dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas, los fondos eran utilizados en la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, además de la producción de eventos musicales con artistas de renombre.
Uno de los elementos más relevantes de la causa es la participación del excomisario federal Dino Enzo Rossignoli (52), quien, según la investigación, brindaba protección a la organización a cambio de sobornos.
En su rol de jefe máximo de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal en Mendoza, alertaba a los miembros de la banda sobre allanamientos e inspecciones, permitiéndoles esconder pruebas o suspender actividades en días clave, tal como reveló este diario en una serie de informes.
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Las investigaciones detallaron pagos periódicos a Rossignoli, lo que aseguraba la impunidad del grupo y la continuidad de sus operaciones ilegales.
María José Degregorio Flores, quien está procesada como integrante de la organización, jugó un rol fundamental en el blanqueo de dinero, según la acusación fiscal. Su labor consistía en falsear registros contables, justificar ingresos ilícitos ante la AFIP y crear sociedades pantalla como “Golden Coffee S.A.S.” y “Stefano Canella S.A.S.”, que permitían disimular el origen del dinero.
El esquema de lavado incluyó la compra de vehículos de lujo, la inversión en inmuebles y la explotación de negocios gastronómicos como el bar “La Rosa Club” y el boliche “Praga”, ambos en Capital, donde también se organizaban eventos musicales financiados con fondos de origen delictivo.
En julio y septiembre de 2022, los efectivos de la PCN llevaron a cabo múltiples allanamientos en los locales y domicilios vinculados a los acusados, incautando grandes sumas de dinero en efectivo, en diversas monedas, además de documentación clave y dispositivos electrónicos con información sobre las operaciones de la banda. También se encontraron compartimientos ocultos en los locales, diseñados para resguardar pruebas en caso de procedimientos judiciales.
Además, en los operativos se hallaron 85 gramos de marihuana, 3 gramos de cocaína y 10 gramos de MDMA-Éxtasis en la casa de Renzo González, así como otros 92 gramos de marihuana en un local de la organización. Estos hallazgos sumaron otra arista al caso, vinculándolo con la venta de estupefacientes.
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Con la instrucción de la investigación cerrada, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los 14 imputados, acusados de asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, lavado de activos y tenencia de estupefacientes, se sienten en el banquillo. El proceso judicial pondrá bajo la lupa no solo a los principales acusados, sino también a sus vínculos con funcionarios policiales y empresarios que podrían haber facilitado sus actividades.
Rossignoli, por su parte, deberá afrontar un segundo juicio por casos de cohecho. Esto debido a que no sólo habría solicitado coimas a Bazán específicamente, sino también a la mayoría de los cueveros de la galería Tonsa.
Lista de imputados y delitos
- Nicolás Ernesto Bazán Sánchez
- Jefe y organizador de asociación ilícita
- Cohecho activo
- Lavado de activos agravado por habitualidad
- Renzo Fabio González Alarcón
- Jefe y organizador de asociación ilícita
- Lavado de activos agravado por habitualidad
- Tenencia de estupefacientes
- Ernesto Esteban Bazán Canella
- Miembro de asociación ilícita
- Cohecho activo
- Lavado de activos
- Dino Enzo Rossignoli Pérez (excomisario de la Policía Federal de Mendoza)
- Asociación ilícita
- Cohecho pasivo
- Andrés Francisco Bauco Sevilla
- Miembro de asociación ilícita
- Cohecho activo
- Lavado de activos agravado por la habitualidad
- Félix Masera Bastan
- Miembro de asociación ilícita
- Lavado de activos
- Juan Manuel Moral Ortega
- Miembro de asociación ilícita
- Lavado de activos
- Alejandro Agustín Moral Ortega
- Miembro de asociación ilícita
- Lavado de activos
- María José Degregorio Flores (Señalada como contadora de la banda)
- Miembro de asociación ilícita
- Lavado de activos
- Marcelo Eduardo Salcedo Salinas (Ex policía y seguridad privada de los locales)
- Miembro de asociación ilícita
- Ángel Alberto Fava Bustos (Policía retirado, también ex seguridad privada)
- Miembro de asociación ilícita
- Roberto Antonio María Bustos Herrera (alias “Poroto“)
- Miembro de asociación ilícita
- Eduardo Ezequiel Fernández Olmedo (alias “Palermo“)
- Cohecho activo
- Jonatan Emanuel Fernández Olmedo
- Tenencia de estupefacientes
- Vía Roma S.A.S.
- Lavado de activos
- Golden Coffee S.A.S.
- Lavado de activos
- Stefano Canella S.A.S.
- Lavado de activos
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