En los Tribunales federales la consideran la causa por contrabando más polémica de los últimos años. Llegó a debate en el 2021 y quince meses después, en junio del 2022, el Tribunal Oral Federal Nº1 encontró culpables a todos los procesados. Hubo penas de entre 2 y 9 años por las distintas calificaciones. Básicamente, investigaban contrabando y asociación ilícita y así culminó el proceso.
El caso una trascendencia atípica con el paso de los meses. Es que mucho de los protagonistas del expediente, mientras se encontraban complicados en el expediente, estuvieron en la mira por ser sospechosos de pagar coimas en dólares para obtener beneficios como excarcelaciones o detenciones domiciliarias en el Juzgado Federal Nº1, que en ese momento estaba a cargo del otrora juez Federal Walter Bento.
Bento fue destituido con el paso del tiempo y actualmente se encuentra atravesando la última etapa del juicio que podría costarle varios años de cárcel. Una investigación lo ubicó en la cima de una estructura delictiva que cobraba los sobornos y acusados de delitos federales, policías y hasta abogados terminaron tras las rejas.
El caso conocido como de la “banda del chino” llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal y este viernes los jueces Carlos Javier Carbajo, Daniel Antonio Petrone y Carlos Alberto Mahiques confirmaron la sentencia condenatoria de los de los integrantes del TOF mendocino, María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Alberto Daniel Carelli, que lideró el proceso que incluyó declaraciones de 91 testigos en 50 audiencias.
De acuerdo con fuentes judiciales, en un fallo de casi 200 hojas, rechazó los recursos por las defensas de los hallados culpables Adrián Fourcade Salassa, Eugenio Javier Nasi Pereira, Juan Alberto Oliva Soria, Juan Marcelo Agüero Bustos, Sebastián Horacio Espejo Reyes, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Mario Manuel Rodríguez Iturralde, Carlos Federico Barón Knoll, Pedro Emilio Escárate Vera y José Rodríguez Núñez pero hizo lugar parcialmente al planteo que hizo Ángel Sebastián Palumbo.
Palumbo había sido condenado en el debate oral a cuatro años y medio de cárcel como coautor de asociación ilícita. Sin embargo, Casación Penal anuló “el punto 12 de la sentencia en lo que a la determinación de la pena se refiere” y remitió las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento “ajustado a derecho”. Por lo que agregaron las fuentes, se fijará una nueva fecha -posiblemente el próximo año- y es más que probable que reciba una pena inferior a la impuesta.
La megacausa por contrabando
La investigación desarrollada por la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza (PCN) descubrió una asociación ilícita que operó en Mendoza durante un período comprendido entre octubre de 2016 y julio de 2018, desarrollando una compleja red de contrabando que fue considerada la más grande en la historia en la región.
Los integrantes de la organización criminal lograron introducir ilegalmente productos por un valor superior a 60 millones de pesos, utilizando una sofisticada estrategia de importación que incluía mercancías como ropa, juguetes, telas y electrónica provenientes de China.
Se caracterizaba por estar compuesta principalmente por empresarios radicados en zonas o barrios exclusivos, quienes contaban con recursos económicos significativos para desarrollar una logística compleja de introducción de mercaderías de contrabando.
El método principal consistía en adquirir productos en China y posteriormente ingresarlos al país a través de Chile, utilizando camiones y remolques de empresas de transporte para evadir los controles aduaneros y los impuestos correspondientes.
La instrucción concluyó con trece personas procesadas. El señalado líder de la banda, el ciudadano chico con base en el barrio Dalvian identificado como Zheng “Esteban” Cheng, jamás fue capturado.
Entre las principales estrategias de la banda se encontraba la preparación de documentación apócrifa para simular legalidad en los controles fronterizos, además de establecer acuerdos con funcionarios aduaneros para eludir las inspecciones de los camiones con mercadería.
El grupo contaba con una estructura financiera compleja, donde algunos de sus miembros aportaban dinero en efectivo, principalmente en dólares, para hacer frente a las operaciones de contrabando y cubrir los gastos logísticos de la introducción ilegal de mercancías.
Los principales organizadores programaban meticulosamente cada detalle de las operaciones, incluyendo los métodos de ocultamiento de mercaderías y la generación de documentación falsa que permitiera dar apariencia de legalidad a sus actividades delictivas.
La red delictiva no solo operaba en Mendoza, sino que logró distribuir productos en locales de Buenos Aires y Capital Federal, expandiendo su radio de acción e impacto económico más allá de la provincia de origen.
Un elemento destacable fue la detección de uno de los sospechosos violando su arresto domiciliario durante la causa, lo que evidenció la complejidad de la investigación y el seguimiento de los integrantes de esta asociación ilícita dedicada al contrabando internacional.
Los condenados del caso:
– José Rodríguez Núñez y Daniel Gonzalo Martínez Pinto: 9 años por ser considerados jefes de una asociación ilícita y tres hechos contrabando.
– Eugenio Javier Nasi Pereira: 5 años y medio por integrar una asociación ilícita y un caso de contrabando.
– Jorge Alejandro Rojas Huerta: 5 años y medio como miembro de una asociación ilícita y un hecho de contrabando.
– Adrián Fourcade Salassa: 5 años y seis meses por formar parte de una banda y un hecho de contrabando.
– Carlos Federico Barón Knoll: 5 años y medio por integrar la organización y un caso de contrabando.
– Nam Ho Park Lee: 5 años y medio de cárcel por integrar la asociación ilícita y un hecho de contrabando.
– Mario Manuel Rodríguez: 2 años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
– Pedro Emilio Escárate, Juan Marcelo Agüero, Sergio Nicolás Agüero y Sebastián Espejo: 4 años por un caso de contrabando.
– Ángel Sebastián Palumbo: 4 años y medio por integrar la organización. Absuelto en tres casos de contrabando. Ahora el Tribunal Oral Federal Nº1 deberá fijar fecha y dictarle una nueva pena, tal como ordenó Casación Federal Penal, que será inferior a la impuesta.