El Banco Central sancionó con una multa superior a $18.000 millones a la financiera ARS Cambios y dispuso su inhabilitación para operar, tras detectar una serie de irregularidades en su funcionamiento.
La firma, vinculada al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, realizó operaciones por más de USD 25 millones sin que se pudiera acreditar el origen ni el destino de los fondos, según se desprende del sumario administrativo.
Un motociclista chocó contra un camión en Palmira y murió
Un hombre a bordo de una motocicleta perdió la vida cerca de la medianoche del lunes, cuando chocó contra un camión en un cruce de calles en Palmira, San Martín. El siniestro fatal se dio minutos antes de las 0, cuando…
De acuerdo con el organismo, se identificaron fallas en los controles, inconsistencias en la operatoria y desvíos respecto de la normativa vigente, especialmente en lo referido a la trazabilidad de las transacciones.
El informe oficial indicó que la mayor parte de las operaciones no tuvo como destino la venta genuina a clientes en el mercado formal, sino que configuró un esquema de “pase de manos” de pesos y dólares sin justificación económica.
Para el Banco Central, ese mecanismo habría permitido adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego canalizarlas hacia el mercado paralelo, en una operatoria conocida como “rulo financiero”.
Según el análisis del período investigado, la brecha entre el dólar oficial y el informal promedió el 102%, lo que habría generado ganancias por unos USD 25,8 millones entre los participantes del esquema.
El sumario también determinó que el 99,1% de las operaciones de ARS Cambios con dólares oficiales se realizó con otras casas de cambio, entre ellas Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat, cuyas operatorias también quedaron bajo observación.
Como parte de las sanciones, el titular de la firma, Ariel Vallejo, fue inhabilitado por cinco años para operar en el sistema financiero. En tanto, Graciela Vallejo recibió una sanción por seis años.
La medida implica que los involucrados no podrán desempeñarse como socios, directores o administradores en entidades financieras durante ese período.
La resolución del Banco Central podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dentro de los plazos establecidos.