Después del Panama Papers, llega Paradise Papers, una filtración sobre paraísos fiscales donde están involucrados presidentes, artistas internacionales y empresas. Esta nueva revelación, difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas, contiene más de 13,4 millones de documentos de sociedades offshore donde incluso hay nombres argentinos.

La investigación del ICIJ -por sus siglas en inglés- apunta principalmente al estudio jurídico Appleby, dedicado a diseñar y administrar sociedades offshore y, especialmente, sobre una élite que incluye a 120 políticos, príncipes, empresarios, artistas y deportistas, además de multinacionales como Apple y Nike, bancos y universidades.

Participar de una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita, pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero ante los organismos de control de su país de origen, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, según informa La Nación.

Entre los nombres que aparecen, figuran Rex Tillerson, secretario de Estado de EEUU y Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump con vinculaciones con magnates rusos; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; Stephen Bronfman, recaudador de fondos del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la reina Isabel de Inglaterra -que invirtió unos 13 millones de dólares en estas sociedades en las islas Caimán y Bermuda- y la reina Noor-al Hussein, de Jordania; o el ministro de Finanzas de Brasil, Henrique Campos Meirelles.

La información da cuenta de la vida financiera de los ricos y famosos, entre ellos, el cofundador de Microsoft, Paul Allen; las acciones de Madonna en una compañía de suministros médicos o ls de el cantante de U2, Bono, en una compañía registrada en Malta que invirtió en un centro comercial en Lituania.

También aparecen dos argentinos. Uno es Luis Caputo, actual ministro de Finanzas del Gobierno nacional, que realizó operaciones en paraísos fiscales antes de asumir en 2015 en la función pública. El otro es Ignacio Rosner, empresario que por estos días negocia la compra del Grupo Indalo, propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López.

Fuente: La Nación