El senador nacional Gerardo Antenor Montenegro, que ocupa una banca en la Cámara alta desde 2013, fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por lavado de dinero.

Al legislador de Santiago del Estero, que también es dirigente del gremio UPCN y presidente del club de básquet Quimsa, se lo acusa de estar detrás de una red de cooperativas que cobró al menos $72 millones en subsidios del gobierno de su provincia. Según publica el portal Infobae, hay otro dato más llamativo: el 95% del dinero fue retirado en efectivo de los bancos para esquivar los controles.

Los datos forman parte de un informe confidencial aprobado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a comienzos del año pasado y girado a la PROCELAC, que finalmente presentó una denuncia por lavado de dinero ante la Justicia federal de Santiago del Estero.

Montenegro, que en las últimas elecciones fue reelecto como senador nacional por otros seis años impulsado por el oficialismo santiagueño, está vinculado fundalmentalmente a tres cooperativas que realizaron movimientos sospechosos.

Una de ellas, denominada “Solidaridad”, está íntimamente relacionada a la mujer de Montenegro, María Teresa Sciolla, y a uno de sus hijos, Javier Fernando Sciolla. Además varios de los integrantes de la cooperativa, que participaron de la maniobra para retirar dinero, fueron nombrados como empleados de Montenegro en el Senado. Otros, trabajaron para la provincia de Santiago del Estero y hasta en UPCN, donde el senador es amor y señor.

Los movimientos de dinero de la cooperativa “Solidaridad” son sospechosos. Entre septiembre de 2017 y los primeros meses de 2020, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismos que controla a la cooperativas.

Además esa cooperativa le otorgó un préstamo a una SRL denominada JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y del hijastro (20%) que hizo compras muy llamativas.

  • En 2017 adquirió una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 (el único autorizado para manejarla era Javier Sciolla)
  • Dos años después, la sociedad compró un BMW 503 221i Cabrio (dominio AD 619 MK). Los únicos autorizados a manejar ese auto de lujo eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.
  • En 2018, la mujer de Montenegro hizo depósitos millonarios en dos bancos porteños. Tiempo después, desde una de esas cuentas se transfirieron 104 mil dólares a favor de SUMETAR SA. Los investigadores creen que estaba destinada a la compra de una propiedad en las playas de Punta del Este.
  • En abril de 2019 hubo otra trasferencia, en dólares, a favor de una empresa inmobiliaria del estado de Florida, en Estados Unidos.

Ninguno de esos bienes aparecen en la declaración jurada del senador por Santiago del Estero, que en 2019 afirmó tener sólo seis propiedades, todas en su provincia. En total, su patrimonio declarado en ese momento no alcanzaba los $14 millones.

Las irregularidades detectadas se repiten en “Libertad”, donde nuevamente aparecen empleados del gobierno provincial y una persona que trabaja en UPCN de Santiago del Estero.

Entre 2018 y 2020, esa cooperativa tuvo acreditaciones por $2.900.000 correspondientes a seis cheques emitidos por la Tesorería General del gobierno de santiagueño en concepto de subsidios. También hubo extracciones en efectivo y no hay documentación sobre el destino del dinero.