El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del Criptogate por la difusión que hizo el presidente Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos y el rastreo de transacciones sospechosas. A esto se le suma el pedido de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria.
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Taiano se ha centrado en la preservación de la prueba digital, por lo que solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA y, de esa forma, identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas.
Otra de las prioridades del fiscal, es la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tweet del Milei promoviendo la criptomoneda, el 14 de febrero.
El congelamiento de direcciones digitales, para Taiano, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.
A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. De hecho, se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros.
Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Entendiendo que la idea es verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.