El presidente Javier Milei fue denunciado por presunto fraude ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI por el escándalo por la criptomoneda Libra. La demanda presentada por el abogado Mariano Moyano Rodríguez, especialista en rastreo y recupero de activos con estudios en Argentina y Nueva York.
La acusación, que señala posibles “operaciones criminales“, incluye una presentación administrativa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. Dado que este lunes es feriado en ese país por el Día de los Presidentes, se espera que haya novedades a partir del martes.
La denuncia no solo apunta a Milei, sino también a otros cuatro implicados en la presunta estafa: el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda Libra y líder del proyecto; el singapurense Julian Peh, cuya empresa Kip Protocol proporcionó la infraestructura para su lanzamiento.
Además de Milei, hay otros argentinos acusados como los financistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores de la conferencia Tech Forum Argentina, donde el líder de La Libertad Avanza habría establecido el vínculo con el proyecto.
Según el escrito presentado, los abogados representan principalmente a inversores argentinos, aunque afirman que existen “miles” de damnificados más. La maniobra fraudulenta denunciada habría generado ganancias ilícitas estimadas entre 80 y 100 millones de dólares.
El estudio de Moyano Rodríguez argumenta que la justicia estadounidense tiene jurisdicción para investigar el caso, dado que entre las víctimas hay ciudadanos o residentes en EE.UU. Además, la plataforma utilizada, ‘Kip Protocol’, fue desarrollada en ese país y su empresa controlante, Kip Network Inc., está registrada en Kansas City, Missouri.
“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado respaldó varios emprendimientos que resultaron fraudulentos“, señala la presentación del estudio Moyano & Asociados.
En el ámbito judicial argentino, la investigación sobre la promoción de Libra por parte de Milei quedó en manos de la jueza federal María Servini, con el fiscal Eduardo Taiano a cargo del caso.
La Cámara Federal determinó por sorteo que el Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py analizará todas las denuncias presentadas contra el Presidente por este tema. La primera de ellas lo acusa de liderar una “megaestafa“.
Las primeras palabras de Milei tras el escándalo
El presidente de la Nación, Javier Milei, le aseguró al periodista Paulo Vilouta que “obró de buena fe” cuando promovió, desde sus redes sociales oficiales, invertir en $LIBRA.
Asimismo, manifestó que “se siente tranquilo” luego de haber invitado a sus seguidores a destinar dinero en un proyecto que incentivaría “el crecimiento de la economía argentina”, porque lo hizo sin saber “los pormenores” del tema.
Según posteó Vilouta en sus redes sociales, el Presidente “creyó en el proyecto que fue presentado para fondear a Pymes” y, si bien sabía que el mecanismo “era lanzar un token”, no se puede hacer cargo de que “durante el proceso de trading alguien haya cometido un delito”, sostuvo una importante fuente con acceso a Presidencia.
En esta línea, una importante fuente con acceso al despacho presidencial comentó a Noticias Argentinas que “el presidente creyó en el proyecto que fue presentado para fondear a Pymes. Sabía que el mecanismo era lanzar un token, si en el proceso de trading alguien cometió un delito es otro tema”, se escudó ante la agencia Noticias Argentinas
En la misma línea, el funcionario sostuvo que si los fondos finalmente no se utilizan “para lo que prometieron que se iban a destinar“, el Gobierno realizará una denuncia penal contra los implicados en la iniciativa.
Para los que lo rodean, el presidente está exento de las irregularidades de la iniciativa, ya que le presentaron una idea para “para financiar pymes”, que, al momento, no fue cumplida. “Javier (Milei) está todo el tiempo promoviendo proyectos privados. Hasta ahora, no hay estafa, pero si la llega a haber, los responsables serán solo los que hicieron el proyecto“, sentenciaron.
De esta forma, apuntan directamente contra Davis, Peh y el creador del Tech Forum, Novelli.
Los tres fueron los que le presentaron la iniciativa a Milei. Mark Davis, al que le reconocen haber asesorado al mandatario sobre el mundo blockchain, visitó Casa Rosada el pasado 30 de enero, y hay pruebas de la reunión de Peh, el 19 de octubre, a las 18.30 horas, en un salón del hotel Sheraton Libertador, de la que participaron además el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, asiduo frecuente de los registros de ingresos a la Quinta de Olivos.
Por los pasillos de Balcarce 50 hacen referencia al mensaje en X que publicó el libertario, todavía en horas del Día de los Enamorados, el pasado 14 de febrero, en el que alentó la participación ciudadana en el reconocido proyecto de empresa KIP Protocol que fue presentado en octubre de 2024 en el marco del Tech Forum.
Su intervención generó que la moneda $Libra que costaba US$ 0,000001 llegara a valer US$ 5,20, y se desplomara luego de que sus desarrolladores abandonaran el proyecto, retirando además los fondos de los inversores.
Con más de 24 horas de demora, y luego de realizar el correspondiente control de daños con la primera disculpa pública del libertario, la Oficina del Presidente (OPRA) anunció que intervendría la Oficina Anticorrupción, a cargo del abogado Alejandro Melik, para que “determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio presidente”.
De espaldas al revuelo que generó en las redes sociales, por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que la polémica no afectará la imagen positiva del libertario, y descansan en los resultados que arrojarán la investigación que el Ejecutivo promoverá. “Si efectivamente son estafadores, lo resolverá la Justicia”, sostuvieron.
“Todo el accionar fue público. Además, ningún Gobierno se investigó a sí mismo como lo está haciendo Milei porque tiene un fuerte compromiso con la verdad y una incapacidad para mentir”, destacaron desde su entorno.
Con algunos metros de distancia, el mandatario, se encuentra en sus despachos de la sede del Ejecutivo desde las 9.45, a la espera de la reunión que protagonizará a las 15, con el senador republicano Steve Daines, en la previa al nuevo encuentro que mantendrá con su par de Estados Unidos, Donald Trump.
El próximo jueves, el Presidente emprenderá su noveno viaje a Estados Unidos, para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra del 19 al 22 de febrero en Washington.