Este miércoles el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
El veredicto incluyó a los cuatro hijos de Báez y a otra veintena de procesados por presuntas maniobras de lavado de activos.
La sentencia llegó luego de escucharse las últimas palabras de los imputados, con las exposiciones de Martín Erazo y Juan De Rasi, dos de los acusados, que en ambos casos se quejaron porque, en el marco del proceso, el tribunal no había aceptado planteos realizados por sus defensas en relación a las pruebas.
Al término de las últimas palabras y de las dúplicas y réplicas, dos pasos formales antes del fin de un debate oral, el TOF4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez- anunció que el veredicto se conocería a primeras horas de la tarde.
Los principales condenados
Lázaro Báez (12 años): fue acusado por encabezar la organización creada y abocada al lavado de aproximadamente 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Martín Báez (9 años): asumió un rol jerárquico en la organización delictiva y también fue detenido por maniobras de ocultamiento.
Daniel Pérez Gadín (8 años): en su rol de contador, participó de la compra de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Federico Eláskar (4 años y 6 meses): vendió la financiera SGI a Daniel Pérez Gadin y César Fernández.
Jorge Chueco (8 años): como abogado se encargaba de las cuestiones de índole legal vinculadas a las maniobras con fondos espurios.
Leonardo Fariña (8 años): ofició de “valijero” de Báez. Fue el único que se arrepintió en esta causa y reconstruyó la cadena de la ruta del dinero. Redujeron 3 años su condena por se un “imputado colaborador”.
Leandro Báez (5 años): trabajaba en las empresas del Grupo Austral y figuraba como beneficiario final de las cuentas en el exterior, aunque dijo que “lo desconocía”.
Melina Báez (3 años): fue involucrada por ser beneficiaria final de cuentas en el exterior y dijo que a ella “no le interesaba” Austral Construcciones.
Luciana Báez (3 años): fue apoderada de empresas del Grupo Austral y beneficiaria final de una de las cuentas en el exterior.
Julio Mendoza (6 años): fue presidente de Austral Construcciones y estuvo a cargo de la compra de bonos para reingresar dinero al país.
Fabián Rossi (5 años): El ex marido de Iliana Calabró participó del armado de las sociedades offshore de Panamá, por donde se sacó el dinero hacia otros circuitos.
Walter Sansot (5 años): era presidente de Top Air, la empresa de taxis aéreos que adquirió Lázaro Báez para los viajes de San Fernando a Río Gallegos.
Martín Andrés Eraso (4 años y 6 meses): como representante del banco suizo Lombard Odier intervino en la apertura de cuentas administradas por Martín Báez.
Juan Alberto De Rasis (6 años): como representante del banco suizo Lombard Odier intervino en la apertura de cuentas administradas por Martín Báez.
César Fernández (5 años): era uno de los responsables de SGI y aparecía en las filmaciones que mostraban a Martín Báez y Pérez Gadín contando al menos cinco millones de dólares en esas oficinas.
Eduardo Guillermo Castro (5 años): fue director de SGI y contó que mantuvo reuniones con los representantes de los bancos suizos y describió tres encuentros con el titular de Helvetic.
Claudio Bustos (4 años y 6 meses): fue apoderado de la firma Austral Construcciones.
Carlos Molinari (4 años y 6 meses): es uno de los empresarios acusados de haber colaborado con Fariña para llevar adelante las maniobras de lavado.