La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.
Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
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Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
La lista de los allanamientos
- Sede de la AFA en Viamonte.
- Predio de la AFA en Ezeiza.
- Sede de la Superliga.
- Racing.
- Independiente.
- San Lorenzo.
- Argentinos Juniors.
- Platense.
- Barracas Central.
- Armenio.
- Los Andes.
- Deportivo Morón.
- Excursionistas.
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien actualmente subroga el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada al ingreso al patrimonio del Club Atlético Banfield de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que, según la causa, nunca fue devuelta. La pesquisa también incluyó el análisis de la estructura societaria que rodea a la institución deportiva y su posible relación con maniobras financieras irregulares.
Bajo este expediente, Eduardo Vallejo se presentó de manera voluntaria ante el juzgado la semana pasada para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado en la investigación.
El planteo de la fiscalía
La fiscal federal Cecilia Incardona sostuvo que la estructura del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la sociedad Banfileños S.A. y el propio club presenta un vínculo directo con la presunta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de la empresa Sur Finanzas PSP S.A..
En su presentación ante el juez, Incardona afirmó que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”, las sociedades vinculadas y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.
La investigación que lleva Armella se inició antes de la denuncia presentada por ARCA, que dio origen a una causa paralela centrada también en Sur Finanzas y que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.