El juez federal Ernesto Kreplak solicitó levantar el secreto bancario y fiscal en relación con el ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y Sofía Clerici, en el contexto de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que están implicados.
Kreplak, a cargo del juzgado 2 de Lomas de Zamora, requirió información a diversas entidades, incluyendo el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, Migraciones, AFIP y ARBA. Las solicitudes abarcan declaraciones juradas, antecedentes de seguridad social, domicilios declarados, propiedades inmuebles y vehículos, la posesión de embarcaciones, participación en sociedades o fideicomisos, operaciones bancarias, entre otros aspectos.
Actualmente, hay dos causas abiertas en Lomas de Zamora relacionadas con este escándalo, que llevaron a la renuncia de Insaurralde como jefe de Gabinete bonaerense ya su candidatura a concejal. Una de las causas se originó a raíz de la denuncia del abogado Gastón Marano y se centra en los delitos de lavado y evasión. El fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y Sofía Clerici por un viaje a Marbella, solicitando medidas de prueba y la inhibición de bienes para los imputados.
En relación con este caso, se ha pedido levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil, así como investigar registros de propiedad, declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y recibos de sueldo desde que ingresó al ámbito público.
Kreplak ha decidido acumular este expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio, presentación a multas de septiembre por el abogado Guillermo Enrique Avogadro en La Plata.