Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, será indagado este lunes por la justicia de Córdoba, donde se encuentra detenido, por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, tiene como víctimas a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.
Fue detenido por Interpol el 4 de abril, luego de permanecer en calidad de prófugo, y con pedido de captura internacional, desde el 18 de febrero, cuando se desplegaron múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones. Desde el 11 de abril se encuentra alojado en la cárcel cordobesa de Bouwer.
En operativos ordenados semanas atrás por la Fiscalía de Villa María, a cargo de Juliana Companys, en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y US$ 565.000 y $63.000.
Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre ellas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central, donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de la organización que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.