access_time 10:03
|
16 de septiembre de 2020
|
|

Investigación

Messi: el informe confidencial sobre las maniobras de su Fundación

https://elsol-compress-release.s3-accelerate.amazonaws.com/images/large/1599519226159MessiGriezmann.jpg

El documento de la Unidad de Investigación Financiera revela las maniobras sospechosas de la Fundación Benéfica de La Pulga.

Un documento confidencial de la Unidad de Investigación Financiera siembra sospechas sobre los movimientos económicos de la Fundación Messi. La ONG está siendo investigada por la Justicia española y la argentina.

El reporte de investigación fue encargado por el juez Gustavo Meirovich, del Juzgado en lo Penal Económico N° 8, antes de que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py. Este reporte confidencial, al que tuvo acceso Perfil, está incorporado dentro del expediente. 

De acuerdo con la investigación realizada por la UIF, en el caso de la Fundación a nombre de Lionel Messi, el objetivo de la misma escondía algo más que realizar donaciones, obras y brindar ayuda económica para los más necesitados. 

“Tras analizar 364 cheques emitidos por la cuenta de la Fundación por un total de $ 47.608.596, la investigación determinó que sólo un 6,78% de dicho dinero se empleó para donaciones, un total de $ 3.228.800”, detalló ese medio, que destacó que el resto de los gastos de la Fundación no fueron detallados por los Messi. 

Si bien la organización se creó en España en 2007, recién se registró formalmente en el Registro de Fundaciones de Barcelona el 6 de junio de 2013, seis días antes de que se formulara la primera denuncia en su contra en el país europeo. 

“En Argentina, el camino es igual de sinuoso. La filial local se creó en 2009 pero fue dada de baja por no presentar declaraciones juradas. En 2013, se reinscribió en Rosario como Fundación Privada Leo Messi, pero la AFIP le bloqueó el CUIT por el mismo motivo: tres años seguidos estuvo funcionando sin presentar las declaraciones juradas. Finalmente, las mismas se presentaron, pero de acuerdo con el informe de la UIF, el balance de las mismas arrojó un saldo de cero pesos, algo que, según se consigna, resulta sospechoso”, afirma el periodista Marcos Teijeiro en su nota.

La Fundación funciona en un departamento alquilado sobre la calle Alvear, en Rosario, cuyo valor en 2014, era de 6.000 euros mensuales. Los investigadores tomaron este gasto como excesivo y creen que detrás de esto podría existir una maniobra de evasión: la empresa dueña del departamento en cuestión es de la familia Messi. Se trata de la firma LIMECU SA (acrónimo de Lionel Messi Cuccittini) cuyos directores son Jorge Messi y la madre del futbolista, Celia Cuccittini.

Entre las operaciones financieras investigadas están los pagos que la Fundación realizó, entre los años 2014 y 2018, a la empresa Constructora 1 SRL, domiciliada en Rosario, la ciudad de origen de los Messi. La ONG contrató a la empresa para llevar adelante la creación de canchas de fútbol, obra que fue presupuestada en $ 16 millones. 

Pero de acuerdo con los registros bancarios, la fundación giró mucho más que eso: un total de 36,7 millones de pesos. De ese monto, 14 millones fueron girados desde la casa matriz de la Fundación, en Barcelona,  mientras que las dos filiales con las que operan en Argentina, Fundación Privada Leo Messi Argentina y Fundación Privada Leo Messi, transfirieron 11,7 y 10,8 millones de pesos, respectivamente.

Encima, la misma constructora recibió fondos directamente de manos del futbolista, ya que según pudo rastrear este informe confidencial, la sociedad fue beneficiaria de un depósito realizado por el propio Lionel Messi por un monto de 36,2 millones de pesos. Más aún, gran parte de esos giros de dinero se realizaron de forma previa al anuncio de la obra, ya que constan pagos a esta empresa desde 2014, mucho tiempo antes de que se anunciara la construcción. Las obras habrían comenzado recién en 2018 ya que en un mail enviado por el propio Jorge Messi al Banco Nación, el 27 de diciembre de 2017, el padre del futbolista comunicó a la entidad que abonaría 600.000 euros para la compra de un terreno donde se edificaría la obra. 

En España la causa retomó su impulso, mientras en Argentina avanza a paso lento. Por el momento, desde el entorno del jugador se niegan a realizar declaraciones sobre este tema, aunque el fantasma de un nuevo y conflictivo capítulo judicial se cierne sobre su horizonte.

Fuente: Perfil

MAS NOTICIAS:

SEGUÍ LEYENDO:

Diario El Sol Mendoza. Domicilio: La Rioja 987, M5500 Mendoza. Argentina. Director Periodístico: Jorge Hirschbrand. © Copyright Cuyo Servycom SA 2020. Todos los derechos reservados.