La Justicia avanzó este martes con una serie de allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a Javier Faroni, empresario y titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC. Los operativos incluyeron la vivienda de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta, la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio que la entidad posee en Ezeiza, todos ordenados por el juez federal Luis Armella.

Si bien no quedó detenido, fue interceptado por la Justicia cuando intentaba viajar a Uruguay y se le impuso una restricción para salir del país. Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y se desarrollaron de manera simultánea durante las primeras horas del día.

El nombre de Faroni aparece en el expediente judicial al profundizarse la investigación sobre los vínculos entre la AFA y TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, Estados Unidos. Según consta en la documentación judicial, la empresa fue designada por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, como agente comercial exclusivo para el exterior.

Ese contrato le otorgaba a la firma facultades para recaudar ingresos fuera de la Argentina, administrar pagos internacionales, cubrir gastos logísticos y remitir los excedentes a la casa matriz del fútbol argentino. La operatoria se justificó, en su momento, por las restricciones cambiarias vigentes en el país y las dificultades para acceder a divisas en el mercado oficial.

A diferencia de otros escándalos vinculados al fútbol, la investigación no se inició en los tribunales de Comodoro Py ni a partir de una auditoría interna de la AFA. Tampoco fue consecuencia de un conflicto dirigencial expuesto públicamente. El primer alerta surgió en los tribunales federales de Estados Unidos.

Allí, la Justicia habilitó una serie de medidas de discovery que permitieron rastrear movimientos de fondos millonarios a través de bancos estadounidenses asociados a contratos internacionales de la AFA. Ese proceso derivó en el seguimiento de cuentas y transferencias que ahora son parte central del expediente que tramita en la Argentina.

Más de USD 260 millones bajo la lupa judicial

De acuerdo con documentación bancaria confidencial analizada por el diario La Nación, entre 2022 y 2025 TourProdEnter LLC acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan.

Esa cifra no incluye transferencias internas entre cuentas de la propia empresa, lo que sugiere que el volumen real de movimientos podría acercarse a los 300 millones de dólares.

El dinero ingresado a esas cuentas tuvo tres grandes fuentes identificadas por los investigadores:

  • Sponsors internacionales de la Selección Argentina, con Adidas como principal aportante.
  • Derechos de transmisión y plataformas digitales, entre ellas AFA Play.
  • Partidos amistosos internacionales organizados en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.
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Existen, además, registros bancarios con conceptos que refieren de manera directa a la explotación comercial de los derechos de la Selección Argentina en el exterior. Esos fondos ingresaron directamente a las cuentas de TourProdEnter LLC sin pasar previamente por la AFA en territorio argentino.

Para los investigadores, la maniobra podría encuadrarse en un esquema de lavado de dinero, ya que la AFA sería la beneficiaria final de los contratos, pero los fondos quedaron depositados en bancos extranjeros a nombre de una empresa privada intermediaria. Esa estructura financiera es uno de los ejes centrales que busca dilucidar la causa judicial.

Frente a estas acusaciones, la AFA difundió un comunicado oficial en el que defendió la legalidad del vínculo contractual. “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdEnter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior”, señaló la entidad.

En el mismo texto, agregó que la relación contractual fue analizada por distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, “sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

Por su parte, TourProdEnter LLC también confirmó el vínculo con la AFA y aseguró que “cumple con todos los requisitos y exigencias legales para llevar adelante su actividad”.

Mientras la investigación avanza, los allanamientos marcan un punto de inflexión en una causa que podría tener derivaciones institucionales de alto impacto para el fútbol argentino. La Justicia busca ahora profundizar el análisis de la documentación secuestrada y determinar si existieron irregularidades penales en la administración de los ingresos internacionales de la AFA.

El expediente continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.