access_time 15:24
|
21 de septiembre de 2009
|
|
EVASIÓN FISCAL

Detectan fuga de capitales vía bursátil

La AFIP hizo la denuncia ante la Justicia por once sociedades de bolsa

BUENOS AIRES (DYN). La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está investigando a once sociedades de bolsa por girar ilegalmente al exterior 194 millones de dólares, informó ayer el organismo recaudador. El ente impositivo explicó a través de un comunicado que las fugas de divisas detectadas fueron realizadas mediante una operación bursátil conocida como “contado con liqui”, y precisó que el caso “más llamativo es en el que el organismo recaudador registró como co-titular de una cuenta a un menor de ocho años”.

    “La AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray, detectó –tras una exhaustiva investigación– operaciones fraudulentas realizadas por once sociedades de bolsa que giraron ilegalmente al exterior 194 millones de dólares, a través de una entidad bancaria, en el primer semestre del 2008”, indicó el parte de prensa difundido ayer. El organismo afirmó que “el objetivo de los grupos de inversores es enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios”.

    La investigación de la AFIP, reforzada con el intercambio de información del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya se encuentra en manos del Juzgado Nacional Penal Tributario Nº2, a cargo de Diego García Berro. Al respecto, detalló que esta operación fraudulenta denominada “contado con liqui” se realiza en tres pasos: “Primero, el contribuyente interesado en sacar el dinero transfiere los fondos a una sociedad de bolsa. Luego, el grupo inversor compra –a nombre de terceros– títulos públicos locales en pesos y los vende instantáneamente en el extranjero. Una vez fuera del país, el dinero vuelve a su dueño logrando enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios”.

    Al detectar estas maniobras, la AFIP realizó una presentación judicial y se ordenó una serie de allanamientos y secuestro de documentación relacionados con la investigación en nueve domicilios de contribuyentes sospechados, y se comprobó que los terceros utilizados para realizar la operación no tenían la capacidad económica para realizar estos movimientos de dinero.

    “El caso más llamativo en esta modalidad delictiva se dio cuando la AFIP entró en conocimiento de una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como co-titular de su cuenta a un menor de 8 años de edad”, precisó. La AFIP además detalló que en otros allanamientos “se comprobó que las personas que realizaron estos movimientos ilegales eran familiares, directores o empleados de las sociedades de bolsa y que, efectivamente, no tenían la capacidad económica para operar por dichos montos en el mercado cambiario”, y añadió que “en algunos casos, se registró un inexplicable crecimiento patrimonial de hasta 4.000 por ciento”.

    “Estas maniobras fraudulentas motivaron la formulación de denuncias penales correspondientes contra los contribuyentes sospechados, mientras se continúa la investigación para cuantificar el daño ocasionado al fisco”, señaló. En otro orden, la Administración Federal de Ingresos Públicos recaudó 376 millones de pesos por deuda de “contribuyentes incumplidores”, anunció días atrás el organismo recaudador.

    A través de un comunicado de prensa, Echegaray detalló que “las acciones de cobranza coactiva, diseñadas en el Plan de Gestión para este año, arrojaron 15 por ciento de aumento en relación con lo planificado sobre las deudas de los contribuyentes incumplidores, lo que significa un recupero de 376 millones de pesos”. Echegaray afirmó que “de continuar con las proyecciones actuales, se superaría ampliamente la meta de recaudación de la deuda de 560 millones de pesos de ejecuciones fiscales previstas para fin de año”.

    La información del organismo recaudador expresa que en los primeros siete meses del año, “finalizaron 63.101 juicios de ejecuciones fiscales, de los cuales 31.108 fueron cancelados por los contribuyentes mediante pago total en efectivo o subasta de bienes, mientras que 31.993 fueron incluidos en planes con facilidades de pago”.

TEMAS:

Varios

SEGUÍ LEYENDO:

Diario El Sol Mendoza. Domicilio: La Rioja 987, M5500 Mendoza. Argentina. Director Periodístico: Jorge Hirschbrand. © Copyright Cuyo Servycom SA 2020. Todos los derechos reservados.