La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó este lunes un nuevo capítulo con allanamientos en dos entidades bancarias de la Ciudad de Buenos Aires. Por orden de la Justicia federal de Lomas de Zamora, se realizaron procedimientos en las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario para avanzar sobre las presuntas conexiones financieras entre ambas instituciones, la firma de Ariel Vallejo y una posible red de lavado de dinero y evasión fiscal.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte y apuntan a reunir documentación que permita reconstruir las operaciones y determinar qué tipo de relación mantuvieron los bancos con Sur Finanzas. Vallejo, propietario de la financiera y vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra detenido.
Los procedimientos se llevaron adelante en las oficinas del Banco Industrial, ubicadas sobre avenida Santa Fe al 880, y en la sede del Banco Hipotecario, en Reconquista al 101. En ambos casos, los investigadores buscan elementos que permitan esclarecer el circuito de fondos y el eventual respaldo financiero que recibía la empresa.
Uno de los principales puntos bajo análisis es el volumen de dinero que circuló por una cuenta del Banco Industrial. Según los registros incorporados a la investigación, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se contabilizaron movimientos por $1,73 billones. La Justicia busca establecer el origen y el destino de esos fondos, así como el papel que tuvo la entidad en las operaciones vinculadas con la financiera.
En ese expediente también quedó bajo la lupa uno de los propietarios del Banco Industrial, Andrés Meta. La hipótesis judicial apunta a que la entidad habría otorgado respaldo financiero a Sur Finanzas, aunque los allanamientos buscan reunir documentación para precisar el alcance de esa relación.
El Banco Hipotecario, por su parte, aparece vinculado a otra operatoria que involucra transferencias millonarias hacia Pagos Dica S.A. De acuerdo con los datos de la causa, esa sociedad recibió $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, mediante operaciones provenientes de una cuenta de la entidad bancaria.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el mismo día en que fueron allanadas las oficinas de Vallejo se realizó una transferencia por $2.160.563.306,57. El movimiento forma parte de la documentación que ahora busca analizar la Justicia para reconstruir el circuito financiero.
Los procedimientos en ambos bancos amplían el alcance de una investigación que tiene como eje a Sur Finanzas y a su propietario, detenido por orden de Rodríguez Ponte. La causa busca determinar si existió una estructura organizada para canalizar fondos de presunto origen ilícito y evadir obligaciones fiscales. Los nuevos elementos permitirán avanzar sobre las responsabilidades que podrían corresponderles a las distintas personas y entidades involucradas.